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盐城市新亚自控设备股份有限公司董事、监事及

2017-02-27 17:19

盐城市新亚自控设备股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性

盐城市新亚自控设备股份有限公司
高级管理人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第三次会议于 2016 年 2 月 25 日审议并通过:任命仓勇先生为公司财务负责人, 任期自本次董事会决议通过之日至 2017 年 10 月 16 日。本次会议召开 7日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5人,持有公司股份 10,000,000 股,占股份总数的 100.00%,会议由王剑章主持。以上决议表决情况为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)被任免董监高人员情况
该任命财务负责人仓勇持有公司股份 0股, 占公司股本的 0.00%。
(三)任命/免职原因
因公司原财务负责人董汉如辞去所有职务,导致公司财务负责人空缺,根据《公司法》和公司章程的相关规定,召开董事会聘请新的财务负责人。
二、 上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响本次财务负责人的变更未导致董事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司的治理机制产生不利影响。 
(二)对公司生产、经营上的影响
上述人员变动不会对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件
《盐城市新亚自控设备股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》
盐城市新亚自控设备股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 29 日