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监事会决议公告

2016-04-22 15:42

盐城市新亚自控设备股份有限公司 第一届监事会 第 五 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准

盐城市新亚自控设备股份有限公司
第一届监事会 第 五 次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016 年 4 月 11 日,以电话形式通知各位监事。
2、会议召开时间:2016 年 4 月 21 日
3、会议召开地点:公司会议室召开
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:监事会主席翟亚军
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会议的监事(包括委托出席的监事人数)共 3 人,缺席本次监事会决议的监事共 0 人。
二、议案审议情况
经与会监事审议,会议以记名投票表决的方式,通过了如下议案:
(一)审议通过《监事会 2015 年度工作报告》,并提请股东大会审议。表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》,并提请股东大会审议。表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三) 审议通过《关于追认 2015 年度发生关联交易事项的议案》表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四)通过《盐城市新亚自控设备股份有限公司 2015 年年度报告》及《摘要》根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求,公司监事会对公司《2015 年年度报告》及《摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、《2015 年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、《2015 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,所披露的信息真实、准确和完整,真实地反映出公司 2015 年度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前,未发现参与《2015 年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定行为。表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(五) 审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 
三、备查文件目录
(一)经与会监事签字确认的公司第一届监事会第五次会议决议
特此公告
盐城市新亚自控设备股份有限公司
2016 年 4 月 21 日