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关于召开2015年年度股东大会的通知

2016-04-22 15:39

盐城市新亚自控设备股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知 一、 会议召开基本 情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2015 年年度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召

盐城市新亚自控设备股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
一、 会议召开基本 情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2015 年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2016 年 5 月 23 日
结束时间: 2016 年 5 月 23 日 
(五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2016 年 5 月 18 日。股权登记日本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的律师。
(七)会议地点:盐城市新洋经济开发区兴城路 100 号。公司会议室
二、 会议审议 事项
(一) 审议《2015 年度董事会工作报告》 ;
(二) 审议《2015 年度监事会工作报告》 ;
(三) 审议《2015 年年度报告》 ;
(四) 审议《2015 年年度报告摘要》 ;
(五) 审议《2015 年度财务决算报告》 ;
(六) 审议《2015 年度财务预算报告》 ;
(七) 审议《2015 年度发生关联交易事项》
三、 会议 登记 方 法
(一)登记方式
出席会议者可以通过电话、信函、传真等方式进行预约登记
(二)登记时间: 2016 年 5 月 18 日
(三)登记地点
盐城市新洋经济开发区兴城路 100 号,公司会议室
四、 其他
(一)会议联系方式
联系地址:盐城市新洋经济开发区兴城路 100 号
联系人:王剑章
联系电话:13805103277
(二) 会议费用:股东自理。
(三) 临时提案
无临时提案
五、 备查 文件目录
(一) 《盐城市新亚自控设备股份有限公司第一届董事会第五次会议
决议》
(二) 《2015 年年度报告》
(三) 《2015 年年度报告摘要》
盐城市新亚自控设备股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 22 日