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董事会决议

2016-04-22 15:33

盐城市新亚自控设备股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确

盐城市新亚自控设备股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016 年 4 月 11 日,以电话形式通知各位董事。
2、会议召开时间:2016 年 4 月 21 日
3、会议召开地点:公司会议室召开
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长王剑章
6、会议主持人:董事长王剑章
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开、议案
的审议程序等方面都符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共 5 人,缺席本次董事会决议的董事共 0 人。
二、 议案审议情况
经与会董事审议,会议以记名投票表决的方式,通过了如下议案:
(一)审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》,并提请股东大会审议。表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《盐城市新亚自控设备股份有限公司 2015 年年度报告》及《摘要》,并提请股东大会审议。表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》,并提请股东大会审议。表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四) 审议通过《关于追认 2015 年度发生关联交易事项的议案》表决结果:关联董事王剑章回避表决,其余董事 4 名赞成,占全体有表决权董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对,同意将该议案提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开公司 2015 年度股东大会的议案》议案内容:公司定于 2016 年 5 月 21 日召开公司 2015 年年度股东大会,审议上述需股东大会审议的议案,并在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn) 公告发布召开 2015年年度股东大会的通知。表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
(六)审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》,并提请股东大会审议。表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的公司第一届董事会第五次会议决议
特此公告
盐城市新亚自控设备股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 22 日